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配资炒股平台是如何防止投资者恶意套现的?

作者: 配资炒股平台 发布平台: 配资头条 发布时间: 2020年08月24日 10:39:10 收藏:202 评论: 60
曾经一段时间,实盘配资炒股平台的充值是可以刷信用卡或者花呗等来进行充值的,但是因为各种原因后来停止了。其中一个原因就是很多股民利用配资炒股平台来进行信用卡套现行为。这种恶意套现的行为是非常恶劣的,会直接影响配资炒股平台的资金运转和账户的安全,因此现在很多配资炒股平台都不允许利用信用卡来充值的,那么配资炒股平台是如何防止投资者恶意套现的?下面我们就来介绍一下。
配资炒股平台是如何防止投资者恶意套现的?
首先我们要明确一点的是,信用卡或者花呗套现在我国法律上不允许的,无论是怎么形式的套现行为都是不合法的。在配资炒股平台上进行套现很明显也是不允许的,而且现在的配资炒股平台对于资金的管理是非常严格的。配资炒股平台的资金充值提现必须是要实名认证的,而且是要对应账户的所属人,不能用他人的账户进行充值提现。这样是为了把控资金的进出安全。
 
同时,信用卡的套现有一个很大的嫌疑是洗钱行为。刚开始的时候很多实盘配资平台忽视了这个问题,然后有些人钻空子,利用这个漏洞,不断的用信用卡来套现。配资炒股平台成为了一个套现的工具,银行对于资金的流转是有监管的。一旦信用卡出现异常情况就会检测到资金是通过配资炒股平台进行套现,然后银行会对配资炒股平台的资金账户进行封停,账户上的资金不能充值提现,直接影响整个平台的资金运转。这个风险非常大,而且解封的时间也很长。一旦查出账户用于配资行为,资金的大量进进出出,就很容易让公安机关联想到是洗钱的嫌疑。这样不但资金账户封停,整个配资炒股平台也会停业的,警察找上门也是迟早的事情,牵连非常大。
配资炒股平台是如何防止投资者恶意套现的?
有些股民只是利用整个漏洞来套现,但是有些不法份子利用漏洞不断地洗钱。有些来源不明的资金通过平台的充值套现等手段,在配资炒股平台上周转一下后再转去其他账户,这样配资资金就成为了合法了。这些也是洗钱的一种手法,对于配资炒股平台来说是非常危险的。因此目前配资炒股平台加强禁止信用卡套现的行为,防止有人利用配资炒股平台进行违法的行为。现在配资炒股平台在防止配资套现上做了严格的限制。
 
1、注册实名认证,银行账户也实行实名认证,注册账户和银行账户必须要同一人。这样做是为了能够跟踪资金的流向,避免有人使用不同的信用卡来套现,而且资金提现也只能提现到认证的账户。这样从充值到提现的两个出入口都能把控资金流向,从源头上封堵各种套现的违法行为。
 
2、提高资金提现的限制和收取配资利息费用。有些人只是想利用配资炒股平台来套现,把资金套现出来用户周转,并不是什么洗钱的违法行为。配资炒股平台也是不允许的,因此如果当天充值的配资资金没有进行配资买股,那配资炒股平台会要求限制全额提现,并且收取一定的提现费用。从资金成本上来限制套现行为,也警醒投资者不要尝试进行信用卡套现。
配资炒股平台是如何防止投资者恶意套现的?
3、配资炒股平台上的资金账户设置拒收信用卡或花呗收款。把配资炒股平台上的资金专用账户设置限制信用卡或花呗的转账,这样来自信用卡的资金就不能进入配资炒股平台的账户,完全可以阻止资金的流入。同时财务人员的进行资金充值提现的时候要加以注意,逐笔资金审核清楚再充值提现。
 
最后,配资炒股平台网站的公告和资金充值提现界面上也需要提示相关的信息,让投资者知道不能用信用卡来充值套现。一旦发现就要进行账号封停处理以示警告。以上的各种手段建议配资炒股平台都能运用,防止信用卡套现,保障平台的安全运作。
标签: 配资炒股平台

文章为作者独立观点,不代表股票配资平台观点

原文链接:https://saverjet.com/pzpt/2020/0824/41123.html

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